證券代碼：600569          證券簡稱：安陽鋼鐵          編號：2023-053 

安陽鋼鐵股份有限公司

2023 年第八次臨時董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 1 日 向全體董事發出了關于召開 2023 年第八次臨時董事會會議的通知及 相關材料。會議于 2023 年 8 月 8 日以通訊方式召開，會議應參加董 事 9 名，實際參加董事 9 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了《公司關于電爐產能置換的議案》：

為加快推進河南省鋼鐵產業轉型升級、布局優化、結構調整，滿足公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“安鋼周口公司”）項目建設需要，根據《河南省工業和信息化廳關于印發河南省鋼鐵、電解鋁、水泥玻璃行業產能置換實施細則（試行）的通知》（豫工信材〔2021〕144 號）的政策精神，擬將公司現有 100 噸電爐產能置換至安鋼周口公司。

產能置換主要內容：根據鋼鐵產能置換政策，將位于安陽市的公司現有100 噸電爐1座（按能容比分配產能130 萬噸）置換到周口市 沈丘縣安鋼周口公司。 公司將嚴格按照相關規定和程序完成產能置換工作。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。 

安陽鋼鐵股份有限公司董事會                                                                 

2023 年 8 月 8 日